公司年度工作会议报告

（2023总结2024计划）

　　同志们：

　　今天我们隆重召开公司年度工作会议。下面，我代表公司党W、董事会做工作报告。

　　一、2023年工作回顾

　　过去一年是*公司扎实推进、加力奋斗的增量之年。一年来，在集团公司的坚强领导下，*公司全面贯彻落实党的20D精神，坚持稳中求进总基调，坚定不移贯彻*“12345”工作思路和*集团“12235”发展战略，全力聚焦业务，统筹抓好各项重点工作，规模质效显著增强。圆满完成了集团公司下达的各项目标任务，公司整体经营发展迈出坚实步伐，企业风貌呈现出崭新气象。

　　——主要经营指标大幅提升。2023年，公司实现营业收入*亿元，完成年度目标收入*亿元的*%，同比增加*亿元，增幅*%。实现利润总额*万元，完成年度考核目标*万元的*%，同比增加*万元，增幅*%。供应链业务实现收入*亿元，同比增加*亿元，增幅*%；
完成销售量*万吨，同比增加*万吨，增幅*%，盈利能力再提升。

　　——煤焦供应链实现“巨大突破”。2023年通过对煤炭市场未来趋势与动力煤保供政策进行深入了解，及时应对市场变化，调整业务方向，与上下游企业广泛交流合作，进一步扩大发运规模及市场份额，煤炭业务营业收入与销售量均实现十多倍增长，形成动力煤、炼焦煤、焦炭的稳定链条，全年煤炭供应链实现销售量*万吨，实现销售收入*亿元，为公司未来的稳健发展注入了强大动力。

　　——化工供应链稳中有进。在稳固原有业务的基础上，工业萘业务规模同比大幅上升，成功开拓煤沥青、EVA等新链条，深入西北地区的化工业务，成功启动酒泉基地煤焦油、粗苯业务，填补了西北业务的空白。山东兖矿煤化的纯苯业务在去年12月份也实现了华东化工市场的突破。塑料业务拓宽经营种类，打通厂家一手塑料原料货源，已完成陕西延长集团、内蒙大唐集团、中煤能源的立户工作。全年，化工供应链实现收入*亿元，完成销售量*万吨，与2022年同期的*万吨相比增加*吨，增幅*%。

　　——历史遗留问题得到有效解决。一是在集团公司的大力支持下，公司按照集团进度攻坚布*，取得华远陆港集团的行为批复，*织选聘专业技术机构进行审计及资产评估，资产评估结果在取得集团公司批复并通过华远陆港审核备案后，顺利完成了职工股份的转让价款支付工作，妥善解决了职工持股的历史遗留问题。二是公司聘请税务事务所审计了公司近五年的企业应纳税所得及政策性搬迁所得，合法合规完成土地收储所得税汇算清缴工作，顺利完成了土地汇算清缴工作，为企业下一步经营快速发展奠定了基础。

　　——合规管理筑牢风险防线。围绕健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点、严格规范全面有效的内控体系。坚持底线思维，加强客户信用评价管理，源头把控风险，坚持法律审核把关前置及全覆盖，坚持业务台账动态更新管理，2023年未发生逾期应收预付账款。

　　——职工幸福指数再度提升。公司始终践行以人民为中心的发展理念，切实办好事关职工福祉安康的好事实事，让改革发展成果惠及全体职工群众。建立企业年金，为职工交纳两年年金保险78.19万元；
提高职工收入，人均每月增资502.88元，年增加工资支出29.16万元；
激励开创业务、奉献企业精神发放先进奖励、华远与集团比赛奖励38.45万元；
积极跟进*府及上级单位的相关政策，及时落实工会各项福利措施；
*织职工体检，切实保障职工身体健康，职工的幸福感和获得感进一步增强。

　　——D建引领助推企业发展。坚持贯彻党的20D精神，用A新思想凝心铸魂，全面加强党的领导，加强党的建设是最高*治原则。全面落实“一岗双责”，坚持D建工作与生产经营深度融合，固本强基，筑牢基层战斗堡垒。公司领导带领全体干部职工自觉奔赴一线岗位，敢于攻坚克难、冲锋奉献的精神进一步增强。鼓励职工积极参加集团各类竞赛活动，以赛促学，以学促用，斩获多项佳绩展现了拼搏精神。

　　一年来，我们主要攻坚了以下几方面工作：

　　（一）树牢业务导向，主业经营质效提升

　　这一年来，公司突出业务导向，按照“走出去”和“大客户”的既定战略，围绕“建链、强链、固链、护链”，构建了由公司领导挂帅、分管领导主抓、部门负责人主战、业务部门主推的体系，推动供应链业务走深走实。在稳定原有成熟业务的同时，全力开拓市场，着力探索“煤—焦—化”供应链业务的联动发展，多次深入走访省内外优质客户，在动力煤、炼焦煤、焦炭等领域广泛开展业务合作，深化与国电、华能、华电、淮北矿业等重点企业的交流，经过全公司的不懈努力，供应链业务规模实现巨大突破。

　　（二）强化内控合规，风控能力持续加强

　　一是坚持完善国有企业公司治理，制定企业重大事项决策权责清单，严格落实党W会、董事会、经理层议事规则和“三重一大”决策规定，做到权责明晰、程序规范。二是严格落实“强内控、促合规、防风险”一体化建设，成立公司内控、合规、风险一体化建设领导组，*织开展专题系列培训活动，厚植内控合规文化，促进合规意识内化于心、外化于行。三是通过理业务、理制度、理风险，逐步完善公司内部控制体系，严格落实各项规章制度。做到管理制度化、制度流程化、流程信息化，通过制度约束、流程控制、打好防范化解风险主动仗。四是严格执行《山西省规范省管企业经营管理工作规定》文件精神、贸易经营行为“三张表”审核机制，把控事前、事中、事后三个关键环节，全面筑牢“三道防线”，提升依法合规经营管理水平，推动企业高质量发展。

　　（三）全面深化改革，企业发展更添活力

　　一是强化目标责任，公司董事长与领导班*其他成员在年度工作会上分别签订了目标责任书，班*成员积极承担重任，进一步营造和巩固了勇于担当的氛围。二是合理设置考核指标，实施分类和差异化激励约束机制。公司董事长与业务部室负责人在年度工作会上分别签订了经营目标责任书，充分发挥业务人员的主动性和积极性。三是强化激励机制，大力营造“以奋斗者为本”的企业文化，深化业务导向，不断完善配套的人才激励机制，探索科学的绩效考核体系，修订了公司《绩效考核办法》，出台了《业务拓展激励办法（试行）》。四是深化改革、打通堵点，提高整体能效。注重考核结果运用，对于考核排名前列的职工在岗位晋升、入党等方面予以优先考虑，对3名优秀年轻职工予以见习中层副职历练，营造了能者上，优者奖，庸者下，劣者汰的良好用人*面，确保职工事业上有干头，干事上有劲头，干成事者有盼头。五是加大对业务作出贡献的部门、个人表彰奖励力度，新增业务开拓、业务创新、降本增效等奖项，根据《业务拓展激励办法》，对2023年新业务新品种实现利润的，按毛利润10%进行奖励，老业务新增毛利润的按照5%给予奖励，树立了“人人为企业，企业为人人”的正能量氛围，大大激发了职工干事创业的积极性，促进企业发展的内生动能。

　　提升管理能力，精细管理初见成效

　　一是加强财务管理，提升会计信息管理质量。以全面预算管理为中心，强化预算目标导向，促进资源优化配置，以巡察审计整改为契机，强化财务管理工作的*治自觉、思想自觉、行动自觉，坚决防范财务管理风险。二是财务管理推动公司高质量发展。*公司和民生厂的税务纳税信用等级在2023年4月已评定为A级，提高了企业的社会形象和信誉度，为公司的发展带来更多商业机会。三是合理筹划资金，保障业务顺利发展。以票据短期融资8130.36万元，解决业务量扩大而形成资金短暂缺口；
在集团安全管控的前提下，全年实现利息收入422.37万元。四是坚持把“两不一欠”专项行动作为一项重要的*治任务来抓，压紧压实责任，理清家底，精准分类，应清尽清。核实公司债权债务，核销历史往来37户，支付民营企业欠款30.82万元，清收回历史债权17.75万元。

　　坚守安全底线，安全防线不断树牢

　　全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，公司对照年初安全目标责任书任务，从*织机构、制度建设、安全会议、培训演练、现场管理等方面，形成横向到边，纵向到底的责任体系；
在集团季度安全考核和年度考核中多次被评为安全重点企业“第一方阵”的好成绩，为公司经营发展牢牢守住底线。

　　（六）坚持*治领航，党的领导全面加强

　　公司党W始终以*治建设为统领，加强党的全面领导，坚定不移强D建、强基层、强基础。一是强化“第一议题”迅速学习和中心组深入学习相结合，全年中心组学习15次，研讨11次。二是扎实有序开展主题教育，认真完成理论学习和规定动作，*织各类集中学习研讨21次，领导班*讲党课6次，主题教育工作取得良好成效。三是坚决贯彻全面从严治党主体责任落实落细，深入推进清廉国企建设，常态化开展理想信念教育和忠诚教育，*织参观廉政警示教育基地，通报系统内典型案例，召开典型案例剖析会，全年开展集中警示教育活动4次，廉政谈话3次，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。四是顺利完成公司工会换届选举工作，*织读书、红色观影、心理健康讲座等活动，进一步丰富职工生活。持续开展扶贫济困献爱心、送温暖捐款，参加支教并捐助学习用品。

　　同志们，回首2023年，我们办成了一件件大事，打赢了一场场硬仗，各项工作正在呈现出一派顺势而为、乘势而上、聚势而强的繁荣景象。过去一年我们所取得的成绩来之不易，这是集团公司正确领导和大力支持的结果，也是全公司广大干部职工精诚团结、拼搏奉献的结果。在此,我代表公司领导班*，向辛勤工作的全体职工表示最衷心的感谢，并致以最崇高的敬意！

　　在肯定成绩的同时，我们更要清醒地看到，公司仍面临不少困难和问题，实现发展突破仍然任重道远。主要体现为：一是缺乏稳固的上下游纽带和自主掌控的供应链关键环节，核心竞争力弱，离集团要求的“固链”“强链”还有较大差距。二是公司改革力度不够，部分干部职工“等、靠、要”思想严重，消极被动，缺乏主动性，不想为公司出力，得过且过。三是关键岗位人才乏力，难以适应新形势下经营管理工作的需要。

　　对于这些问题，我们要高度重视，拿出切实的解决办法，不断地进行改革，不停地实现突破。

　　二、2024年工作安排

　　2024年是全面贯彻落实党的20D精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是公司新一届领导班*站在新征程新起点上砥砺新担当、展现新作为的加速“大发展”之年。今年集团公司给我们下达的考核指标是确保完成营收*亿，利润*万元，并力争完成营收*亿的奋斗目标。大家也都可以看到，考核指标是去年的*倍，摆在我们面前的压力是*公司有史以来前所未有的。做好今年的工作，我们要坚决落实“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作要求，统筹推进各项任务，以更大决心力争在高质量发展上迈出新步伐、取得新成效。

　　2024年工作思路：公司将继续坚持以A新思想为指导，全面贯彻落实党的20D精神，全力走好华远陆港集团“双五”战略路径，坚定不移贯彻物产集团“12235”发展战略，聚焦主责主业，围绕供应链集成服务与资产租赁服务提质增效下功夫，不断扩大经营规模，增强经营质效，奋力实现“量”的突破和“质”的显著提升，扎实推进公司经营发展再上一个新台阶。

　　按照上述目标要求，我们必须抓好以下重点工作：

　　（一）全面拓展业务领域，积蓄业务质效发展新动能

　　公司将秉承“业务为王、效益为本”，树立“吨位决定地位”的理念，全力实施“以煤促化”、“煤炭+化工”供应链双轮驱动发展战略，坚持多元化的业务拓展，积极探索“煤—焦—化”供应链一体化联动发展业务新模式，实现业务拓展“固链”“强链”，切实提升业务效益水平，为公司发展积蓄持久动能。一是积极推进酒钢焦煤业务，预计3月份开始发运。二是持续拓展动力煤业务，深化与建投准格尔旗能源公司、国能双维、大唐热电、华电等企业合作，预计全年实现发运量100万吨。三是继续与山东兖矿、酒钢拓展炼焦煤业务，扩大市场份额与影响力，预计全年实现发运量50万吨。四是稳固与淮北矿业焦炭业务量，加大业务力度，争取全年发运30万吨。五是进一步拓宽经营思路及经营品类，探索在有色金属、尿素、生物基材料等业务新种类上合作的可能，推动与北方铜业合作意向，力争业务拓展取得新突破。六是持续推进塑料业务发展，积极寻找新业务合作切入口，不断积累客户资源和产品渠道，争取与阳煤丰喜复肥公司达成氯化钾、硫酸铵等化工原料供应合作意向。七是夯实兖矿纯苯业务，积极对接上游资源，进一步开展焦油、沥青等业务品类及客户，“以点带线，以线带面”力争业务拓展取得新突破。八是做好坞城南路62号重点租户的物业服务保障工作，稳定已有客户，平稳完成2024年租赁合同，确保收入稳步增长。积极盘活存量资产，紧跟交通*项目的审批实施，力争实现厂区闲置资产的租赁增效。

　　（二）创新改革思路措施，激活合力干事创业新风貌

　　过去一年，公司以业务和结果为导向，已经迈出了深化改革的第一步，但力度还是远远不够的。今天，我们对实现业务突破的单位和个人实施奖励，正是向大家明确释放全方位塑造“以效益论英雄、凭业绩定收入”的理念及*面的信号：今年，我们的改革力度会比往年更大。

　　一要持续深入推进经理层任期制和契约化管理工作,差异化制定契约目标，科学精准实施全员绩效考核，要完善干部选拔任用机制。二要夯实公司经营目标。公司董事长与领导班*其他成员签订目标责任书，公司总经理与各部室负责人签订目标责任书，实现层层传导目标责任，营造公司领导积极承担重任，部室人人都来挑重担，全力以赴推动公司高质量发展，圆满完成集团公司下达的各项指标。三要合理设置考核指标。对不同类别的部室，实施分类和差异化激励约束机制。强化按业绩贡献决定薪酬，业务部门在完成目标责任的基础上，如果能为公司创造超额效益，公司将拿出超额利润的一部分进行重奖。四要推进差异化薪酬分配机制。重新修订《绩效考核办法》，公司将下决心拿出“亮剑”精神，打破“大锅饭”的现状。择机推进“两套工资机制”，试行业务岗与管理岗绩效试行两种办法，业务岗按照完成目标责任的一定比例预发绩效奖励，管理岗综合业务完成情况及承担的工作性质发放绩效奖励，根据工作量继续拉大部门内绩效发放差距，决不能搞平均主义，当老好人，差距拉的小的部门，降低部长绩效系数。将收入向业务骨干倾斜，向关键核心岗位倾斜，向专业技术人才倾斜，充分激发职工积极性。五要不断持续推进公司“六定”改革，完善干部“能上能下”机制，扎实推进竞争上岗、末位调整和不胜任退出，重点畅通“能下”通道，实施以业绩论英雄、以结果论能力的“赛马机制”，对履职不力、不担当、不作为的及时调整，让想干事的干部干成事，让“躺平”的干部躺不住。六要如果所有人都能做到兵位帅谋，充分发挥所有人的能力与资源，公司人人都是业务员，都可以为公司介绍业务，只要业务顺利开展并实现利润，公司根据业务拓展激励办法奖励到个人。我们必须共同助力公司业务发展再上新台阶，力争形成百花齐放、百家争鸣的良好氛围和*面。

　　（三）全面强化风险防控，三位一体建设实现新提升

　　一要不断完善全面预算管理体系，强化全面预算的战略引领、资源配置、经营管控和风险防范作用，优化资源配置机制，持续提升全面预算管理水平。科学制定年度预算目标，严格执行预算控制，牢固树立“一切成本皆可控”的理念，开源节流，向资产盘活和内部管理要效益，实现质效提升、降本增效。二要持续强化企业精细管理模式，促进资源优化配置、坚持无预算不支出，扎实做好预算的执行分析、跟踪和监督，切实把精益管理理念方法融入日常经营管理。三要公司上下必须坚持底线思维，严禁开展融资性贸易，把防风险摆在突出位置，对照集团一体化管理体系，严格执行一体化体系的各项制度、流程，切实形成“业务流程化、流程表单化、表单信息化”；
重点防控化解好经营风险、资金风险、贸易风险，建立起“全*性战略视角、全周期风险管理、全流程执行监督、全方面考核评价”的“四全”风控体系。四要加强合规理念、合规文化、合规落实的普及宣传教育，切实提高全体干部职工合规思想意识与合规管理能力。五要以对标一流管理提升行动为抓手，加快推进公司管理现代化，完善“三会”运行机制，做好企业规章制度、经营合同、重要决策三项法律审核。六要严格落实应收预付账款管控措施，从严落实“不得新增逾期，存量应收尽收、应诉尽诉”底线红线。

　　（四）加强干部人才培育，打造一线业务人才新活力

　　人才短缺是制约公司发展的一项巨大短板，特别是各项新业务实现开*拓展，做好年轻干部选拔培养储备工作，组建一支“业务生力军”，加大力度培养一批“想干事、能干事、干成事”的青年人才，今年要作为重点工作推进落实。

　　一是推进人才强企战略。持续强化干部的*治思想教育，不断提升履职能力，注重在实践中考验干部，大力培养选拔年轻干部，多渠道发现、采取主动报名和*织调配轮岗相结合的方式，多方面储备一批*治素质过硬、业务能力突出的后备干部，为公司的业务发展保驾护航。二是持续完善教育培训制度。坚持内部培训为主，外部培训为辅，着力于业务专项知识培训，尤其加强一体化体系的宣贯培训，努力提升职工业务素质和工作技能，打造高素质队伍。三要增强干部责任意识，激发干部干事热情，进一步给年轻人压担子、搭台子，坚持在实践中发现人才，特别是在一线艰苦岗位中培养、历练一批业务素质高、工作能力强的青年人才。四要对勇敢“站出来”向前冲锋的“勇士”，给予全力支持，届时，公司会根据业务贡献去跟进*治奖励，实现公司与个人职业生涯共同成长。

　　（五）抓实抓细安全举措，开创公司安全生产新*面

　　坚持“三基建设”，重点做到“基本功建设”，全面落实主要负责人“三管三必须”的要求，践行“从零开始、向零奋斗”安全核心理念；
明确安全工作重点任务，强化风险分级管控和隐患排查治理，有效提升安全工作执行力，为公司高质量发展保驾护航。

　　（六）夯实D建引领发展，筑牢D建工作奋进新征程

　　全面落实新时代党的建设总要求，以高质量D建引领保障企业高质量发展。一是加强*治建设，严格执行“第一议题”制度，常态化、制度化开展“三会一课”等活动，深化中心组集中学习，把讲*治内化于心、外化于行。二是强化思想武装，促进理论学习向实践运用转化，将A新思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。三是坚定不移落实主体责任，坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，严格贯彻“两个一以贯之”，认真落实“三重一大”制度，切实加强党对国有企业的领导。四是凝聚*人的力量，以创建D建品牌为目标，以增强党员发挥先锋模范作用为抓手，把保证业务工作目标任务的完成作为D建工作的出发点，强化*织建设，打好D建与业务工作的“组合拳”。我们的岗位不同，职责不同，公司的发展要依靠全体*人以高质量标准要求自己，尤其是广大党员要起到先锋模范带头作用，我们只要团结就一定能够激发出蓬勃的战斗力，就一定能够创造出优异的成绩。五是驰而不息抓好党风廉政建设，不断创新警示教育形式，以案为鉴，警钟长鸣，筑牢党员干部思想防线，一体推进“三不腐”机制。六是深入开展清廉国企建设，强化*治监督，做细日常监督，始终保持党风廉政高压态势，坚持纪在法前，纪严于法，营造风清气正的*治生态。七是强化务实为民宗旨，营造优良稳定发展环境。公司会始终奏好民生福祉“主旋律”，让改革发展成果惠及全体职工群众，努力提高职工的获得感、幸福感。

　　同志们！一年春作首，万事行为先。这次工作会议是*公司发展史上一座重要的里程碑，2024年面向新的征程，我坚信，按照集团公司的系统谋划和决策部署，*公司全体干部职工一定会紧密的团结在一起，以奋发的状态和更加饱满的闯劲、干劲，为推进公司高质量发展新*面而团结奋斗。“为者常成，行者常至，历史不会辜负实干者”，让我们凝聚力量，以奋斗铸就事业的姿态，共同奋力谱写出物产*全方位高质量发展的华彩新篇章！

　　谢谢大家！

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